На цей нелегальний конвертаційний центр працювали чиновники декількох комерційних банків і фірм у Києві та ще в двох областях, - МВС
Працівники департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України припинили діяльність конвертаційного центру з річним оборотом близько 9 мільярдів гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС України, інформує rbc.ua.
Зокрема повідомляють, що на цей нелегальний конвертаційний центр працювали посадові особи комерційних банків і фірм, розташованих на території столиці та ще двох областей. Під час обшуків вилучено більше двох десятків мільйонів гривень.

За попередньою інформацією МВС, отримані від незаконної конвертації готівкові кошти йшли на підтримку та фінансування сепаратистської діяльності в Донецькій і Луганській областях.

"Зловмисники здійснювали незаконну діяльність, пов'язану з конвертацією безготівкових коштів у готівку і навпаки, з наступним їх переведенням в іноземну валюту. Також правопорушники займалися легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом", - зазначено в повідомленні.

З метою припинення незаконної діяльності "конверта" правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків офісних, житлових приміщень, автотранспорту і т. д.

"У результаті проведення цих заходів вилучено різної готівкової валюти без правовстановлюючих документів на 24 мільйони гривень, а також комп'ютерну техніку, магнітні носії, "чорну" бухгалтерію та інші речові докази злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Інф.: rbc.ua

Коментарі