Справа Фірташа: Олігарху загрожує до 50 років в'язниці і конфіскація всіх активів
Рішення про екстрадицію Дмитра Фірташа з Австрії в США очікується у травні. До недавніх пір могутньому олігарху загрожує кілька десятків років в'язниці і втрата всіх активів. У травні австрійський суд розгляне питання екстрадиції Дмитра Фірташа у Сполучені Штати, повідомили в Земельному суді Відня. Всі необхідні документи від Федерального бюро розслідування США, за словами прес-секретаря суду, вже надійшли, інформує еizvestia.com з посиланням на Deutsche Welle.

Сьогодні мультимільярдер, який ще кілька місяців тому був одним із "господарів життя" в Україні, перебуває в очікуванні суду. Але український олігарх очікує розгляду справи не в слідчому ізоляторі, а в своїй віденській резиденції, виплативши заставу в рекордні для австрійського правосуддя 125 млн євро. До свого захисту Фірташ підключив іменитих юристів, його адвокатом в суді виступатиме колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бемдорфер.

Фірташу загрожує ув'язнення на кілька десятків років за створення злочинного угруповання і відмиванні коштів. Максимальний сукупний термін за злочинами, які інкримінують олігархові, становить 50 років, зазначає Мін'юст США.

Кримінальну справу проти Дмитра Фірташа слідчі ФБР розслідували протягом декількох років. Щоб розплутати клубок корупційних схем, які приписують Фірташу, за українським олігархом велося ретельне спостереження.

Агенти ФБР, як випливає з матеріалів справи, читали листування електронною поштою, прослуховувався мінімум один мобільний телефон.

Але найбільше вражає робота слідчих з відтворення грошових потоків між офшорними компаніями, з яких, імовірно, здійснювався підкуп чиновників в Індії. При тому, що, очевидно, робилося все, щоб заплутати сліди. Згідно з матеріалами кримінальної справи, можливі хабарі надходили на підставні фірми, підконтрольні індійським спільникам, протягом 2006-2010 років сумами від 20 тисяч до 200 тисяч доларів. Всього в матеріалах справи фігурують 57 транзакцій.

Фірташ може втратити все

Зібрані американськими слідчими матеріали можуть стати підставою для відкриття цілого ряду кримінальних справ. ФБР має інформацію про всі підконтрольні Дмитру Фірташу компанії, у тому числі ті, які не є публічними і оформлені в офшорах на підставних осіб. Всього з Фірташем пов'язують півтори сотні - переважно офшорних - компаній. 89 з них зареєстровані на Кіпрі, решта - в Австрії, в Німеччині, Швейцарії, Угорщини, на Британських Віргінських островах, у Великобританії, Нідерландах і на Сейшельських островах.
Встановлено також, що Фірташ мав в цілому 41 банківський рахунок в цих країнах.

Найбільш несподіваний для українського олігарха поворот полягає в тому, що всі кошти на рахунках і всі фірми, на які оформлені великі промислові активи, ЗМІ і нерухомість в Україні і в усьому світі ФБР вимагає конфіскувати на користь Сполучених Штатів.

При цьому у ФБР посилаються на законодавство США, яке дає можливість конфісковувати активи компаній, задіяних в корупційних правопорушеннях та відмиванні грошей. Мова йде про закон (Title 18 United States Code, Section 1962/1963), який поширюється не тільки на злочини, вчинені в Сполучених Штатах. Достатньо, щоб від корупційних правопорушень зазнали збитків американські компанії та (або) щоб до підготовки та реалізації правопорушення були залучені ресурси на території США.

У випадку Фірташа для кримінальної справи було достатньо того, що в рамках підготовки злочину члени «кримінального угруповання Фірташа», зокрема, проводили ряд зустрічей на території Сполучених Штатів, використовували для листування Інтернет і електронну пошту американських провайдерів, а для підкупу індійських чиновників користувалися послугами фінансової системи США. І це при тому, що компанії Фірташа не мають ніяких рахунків в Сполучених Штатах. Йдеться, очевидно, про використання при здійсненні міжнародних переказів фірмами Фірташа кореспондентських рахунків у США.

Нагадаємо, що кримінальна справа проти Дмитра Фірташа стосується підозри у створенні злочинного угруповання та підкупі представників місцевої влади в одному із штатів Індії, а також представників центральної влади країни. Згідно з матеріалами слідства, для отримання дозволів на видобуток сировини, необхідної для виробництва титанових сплавів, Фірташем через посередників були передані хабарі на суму близько 18,5 млн доларів. Слідчі не виключають, що сума могла бути і більша, враховуючи очікуваний щорічний прибуток від видобутку в Індії в близько півмільярда доларів на рік.

Інф.: еizvestia.com

Коментарі