Про фігурантів кримінальної справи поки не повідомляють
Мін'юст США відкрив кримінальну справу щодо масштабного ухилення від сплати податків, про яке стало відомо після оприлюднення "Панамського архіву". Про це повідомляє The Guardian.
За словами прокурора США на Манхеттені Пріта Бхарари, він відкрив кримінальне провадження, пов'язане з даними "Панамського архіву".

Він також звернувся з проханням про сприяння в розслідуванні до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), який займався обробкою документів Mossack Fonseca.

Про фігурантів кримінальної справи поки не повідомляють.

Відзначають, що Бхарара, який як генеральний прокурор США Південного округу Нью-Йорка провів "кілька хрестових походів" проти кримінальних правопорушень у фінансовому секторі, вже проводить розслідування щодо декількох з більш ніж 200 американських громадян, названих у газетах.

Нагадаємо, 3 квітня журналісти і десятки ЗМІ в усьому світі одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, ґрунтуючись на даних "Панамського архіву" - добірки документів про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca. Серед власників офшорів опинилися понад 100 впливових політиків і відомих персон.

Відзначимо, в Ісландії після відставки прем'єр-міністра Сигмундюра Гуннлейгссона у зв'язку з "панамским скандалом", уряд призначив нового прем'єр-міністра. Виконувач обов'язків міністра промисловості, енергетики і туризму Іспанії Хосе Мануель Сорія оголосив про рішення піти у відставку після публікації даних.

Інф.: ua.112.ua

Коментарі